BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
2018
MATA ACARA RUPSLB PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK
1. Evaluasi kinerja Semester I Tahun 2018 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk;
2. PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan Pengurus Perseroan.
MATA ACARA 1
1. Evaluasi kinerja Semester I Tahun 2018 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk;
Dasar Hukum :
Pasal 5 ayat 4 huruf c.3 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak istimewa untuk mengusulkan mata acara RUPS.
Penjelasan :
Surat Menteri BUMN nomor S-596/MBU/09/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB)
MATA ACARA 2
PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;
Dasar Hukum :
Pasal 5 ayat 4 huruf c.3 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak istimewa untuk mengusulkan mata acara RUPS.
Penjelasan :
Surat Menteri BUMN nomor S-596/MBU/09/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB)
MATA ACARA 3
Perubahan Pengurus Perseroan.
Dasar Hukum :
1. Pasal 5 ayat 4 huruf c.3 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa mata acara RUPS dapat diusulkan oleh pemegang saham SeriA Dwiwarna.
2. Pasal 5.c.2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
Penjelasan :
Surat Menteri BUMN nomor S-596/MBU/09/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB).
Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa :
Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham SeriA Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.